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來(lái)源:上海享鑫 瀏覽次數(shù):2087 發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 09:12:30
日前,無(wú)錫錫山區(qū)某大型鋼材市場(chǎng)的一“跑路”公司三位股東因涉嫌騙取貸款、合同詐騙罪被批準(zhǔn)逮捕。記者采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn),該案犯罪嫌疑人之所以能騙貸得手,與當(dāng)前“魚(yú)龍混雜”的擔(dān)保公司管理問(wèn)題有著密切關(guān)系。
據(jù)錫山經(jīng)偵部門(mén)查明,2011年10月至12月期間,無(wú)錫兆洲金屬材料有限公司以無(wú)錫中正擔(dān)保公司擔(dān)保,使用虛假的買(mǎi)賣(mài)合同分二次向無(wú)錫交行東門(mén)支行貸款共計(jì)1100萬(wàn)元。貸款即將到期前,該公司福建籍法人代表肖新文,股東楊孝斌,以及經(jīng)查實(shí)的隱性股東周愛(ài)玲就密謀逃債,以倉(cāng)單質(zhì)押貸款的形式,將6000多噸價(jià)值3100萬(wàn)元的鋼材質(zhì)押,并先后分三次向無(wú)錫交行東門(mén)支行貸款共計(jì)1900萬(wàn)元,在未通知銀行和監(jiān)管部門(mén)的情況下,私自將質(zhì)押的約5000噸價(jià)值2500萬(wàn)元鋼材賣(mài)掉,貨款收至公司后,便攜款潛逃。后相關(guān)債權(quán)公司發(fā)現(xiàn)后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,三犯罪嫌疑人經(jīng)過(guò)警方技偵手段查獲行蹤后于5、6月間抓獲。
警方還查明,為了逃避法律責(zé)任,三犯罪嫌疑人還在案發(fā)前將名下多套房屋悉數(shù)辦理貸款抵押,并注銷(xiāo)銀行卡,惡意十分明顯,且目前大部分貸款尚未追回,將給相關(guān)銀行造成巨大損失。
記者采訪(fǎng)還發(fā)現(xiàn),無(wú)錫類(lèi)似的大型鋼材市場(chǎng)近期暴露了多起類(lèi)似攜款潛逃案件,其中有一個(gè)共性是,這些資本本不雄厚的私營(yíng)企業(yè),之所以短時(shí)間內(nèi)擁有大量資金,均依靠當(dāng)?shù)負(fù)?dān)保公司擔(dān)保后與銀行發(fā)生業(yè)務(wù)。
據(jù)了解,目前部分政府為了完成招商引資需要,常常對(duì)在一些大型鋼材市場(chǎng)配套開(kāi)辦擔(dān)保公司提供各種注冊(cè)便利,并為招攬貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)提供方便,暴露出較大的金融、法律風(fēng)險(xiǎn),而經(jīng)過(guò)擔(dān)保中間環(huán)節(jié),便可較為輕易取得銀行授信,其中反映出的銀行貸款管理問(wèn)題,則值得警醒。
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